To "Νο2" της Jumbo και η κομπίνα με τα ακίνητα των Κινέζων.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για την εταιρεία Jumbo του Απόστολου Βακάκη, μετά την αποπομπή του αντιπροέδρου και στενού συνεργάτη του επιχειρηματία, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.

Έπειτα από στενή συνεργασία δεκαετιών ο κ. Παπαευαγγέλου αποπέμπεται από την εταιρεία, καθώς εντοπίστηκε να έχει παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα στο real estate, χρησιμοποιώντας παράνομα μέσα και συνδράμοντας Κινέζους επενδυτές στο να αποκτήσουν χρυσή βίζα.

Παραβίασε τα κινεζικά capital controls χρησιμοποιώντας POS

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε συστήσει εταιρεία real estate, η οποία παραβίασε τα κινεζικά capital controls με τη χρήση POS.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για την εταιρεία Jumbo του Απόστολου Βακάκη, μετά την αποπομπή του αντιπροέδρου και στενού συνεργάτη του επιχειρηματία, Ευάγγελου ΠαπαευαγγέλουΟι εμπλεκόμενοι, μάλιστα, φέρονται να προέβησαν και σε παράνομες ενέργειες ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Στην ίδια υπόθεση φέρονται ακόμη να εμπλέκονται εργαζόμενοι σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών και σε τράπεζα.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo μέσω της εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων που είχε συστήσει φέρεται να αγόραζε ακίνητα τα οποία μεταπωλούσε σε Κινέζους επενδυτές που ενδιαφέρονταν τόσο για την απόκτηση αυτών όσο και της χρυσής βίζας. Οι Κινέζοι πλήρωναν με πιστωτικές, παρακάμπτοντας επί της ουσίας τους οικονομικούς περιορισμούς στη χώρα τους.

Οι συναλλαγές γίνονταν μέσω ελληνικών POS τράπεζας με «roaming» εταιρείας επικοινωνιών που είχαν μεταφερθεί στην Κίνα. Έπειτα από έρευνες των Αρχών στην Κίνα διαπιστώθηκε παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος από τη χώρα προς την Ελλάδα μέσω των μηχανημάτων POS.

Κατά πληροφορίες, οι συναλλαγές που έγιναν μέσω αυτής της παράνομης διαδικασίας ανέρχονται σε τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Παπαευαγγέλου, οι ενέργειες του οποίου διερευνώνται, φέρεται μάλιστα να είχε αρχικά απευθυνθεί σε έτερη τράπεζα προκειμένου να συνδράμει στις παράνομες ενέργειες, η οποία ωστόσο διέκοψε τη συνεργασία μαζί του, όταν έγινε αντιληπτή η δραστηριότητά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου αποκόμιζε μεγάλα ποσά, και δη τη διαφορά μεταξύ της τιμής εξαγοράς των ακινήτων και της τιμής πώλησής τους.

Έρευνα για την υπόθεση διεξάγουν εκτός από τις κινεζικές αρμόδιες Αρχές, τόσο η ΤτΕ όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Μεταξύ των ακινήτων που είχε εξαγοράσει μέσω πλειστηριασμών ο αποπεμφθείς αντιπρόεδρος της Jumbo είναι η πολυτελής βίλα του πρώην εκδότη Πέτρου Κωστόπουλου στη Φιλοθέη, η οποία αποκτήθηκε έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Ο ίδιος υπήρξε διευθυντής της παιχνιδοβιομηχανίας FINO, η οποία τις δεκαετίες '70 και '80 ήταν «πρωταγωνιστής» στον τομέα της αγοράς παιχνιδιών.

Από το 1995 κι έπειτα ο κ. Παπαευαγγέλου υπήρξε ενεργό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Jumbo. Έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. ο κ. Παπαευαγγέλου αποπέμπεται και επίσημα από την εταιρεία.

zougla.gr