Πολύ σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ), η οποία εμφανιζόταν να συγκεντρώνει δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας περιγράφουν ένα οργανωμένο δίκτυο, τα μέλη του οποίου φέρονται να διοχέτευαν μεγάλο μέρος των χρημάτων σε πολυτελή αγαθά, ταξίδια, αυτοκίνητα και στοιχηματικές δραστηριότητες.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας 37χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τα περίπου 5 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν στο όνομα παιδιών και οικογενειών που χρειάζονταν οικονομική ενίσχυση, μόλις 1 εκατ. ευρώ φέρεται να κατέληξε στους πραγματικούς δικαιούχους.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία μητέρας παιδιού με πρόβλημα υγείας, η οποία αρνήθηκε να συνεργαστεί με την οργάνωση. Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα των αρχών, που αποκάλυψε τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και τη διαδρομή των χρημάτων.
Οι δύο υποομάδες και ο ρόλος του 37χρονου.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση ήταν χωρισμένη σε δύο διακριτές υποομάδες, με συνδετικό κρίκο τον 37χρονο φερόμενο ως αρχηγό.
Η πρώτη υποομάδα αναλάμβανε τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω της ΜΚΟ, εκμεταλλευόμενη την ευαισθησία και την αλληλεγγύη των πολιτών προς οικογένειες με παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η δεύτερη φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο του ποδοσφαίρου και του στοιχηματισμού, με τις αρχές να εξετάζουν τη σύνδεση της δράσης της με χειραγώγηση αγώνων.
Την ίδια ώρα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διοχέτευαν σημαντικά χρηματικά ποσά σε πολυτελή καταναλωτικά αγαθά, πανάκριβες τσάντες Louis Vuitton, ταξίδια στη Μύκονο, πολυτελή αυτοκίνητα και στοιχήματα.
Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας είναι ότι ο 37χρονος φέρεται να είχε μεταφέρει περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, από τα οποία είχε εκταμιεύσει περίπου 2 εκατ. ευρώ.
Πώς επιχειρούσαν να νομιμοποιήσουν τα χρήματα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να επιχειρούσαν να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία:
Αναλήψεις μετρητών: Απέσυραν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.
Διαδοχικές μεταφορές: Μετέφεραν χρήματα σε ατομικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης και στη συνέχεια σε άλλους λογαριασμούς, επιχειρώντας να αποσυνδέσουν τα ποσά από την αρχική πηγή τους.
Αγορές πολυτελών αγαθών: Επένδυαν μέρος των χρημάτων σε αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Προσωπικές δαπάνες: Κάλυπταν με μετρητά τα έξοδα της καθημερινότητάς τους, διατηρώντας πολυτελή τρόπο ζωής.
Στοιχηματισμός: Εμφάνιζαν, σύμφωνα με την έρευνα, χρήματα που προέρχονταν από τη δράση της ΜΚΟ ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια.
Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να διοχέτευσε περισσότερα από 250.000 ευρώ σε ποδοσφαιρικά σωματεία, στα οποία εμφανιζόταν ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.
Η εμπλοκή ποδοσφαιρικών σωματείων και οι καταγγελίες για αγώνες.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η χρηματοδότηση των ποδοσφαιρικών σωματείων γινόταν, μεταξύ άλλων, μέσω πληρωμών σε αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές με μετρητά, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.
Οι αρχές εκτιμούν ότι τα σωματεία χρησιμοποιούνταν ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη διοχέτευση παράνομων εσόδων σε υπηρεσίες, αγαθά και δραστηριότητες, με στόχο να αποκρυφθεί η προέλευση των χρημάτων.
Κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ο 37χρονος φέρεται να είχε διοικητικό ρόλο και να χρηματοδοτούσε ομάδα που αγωνίζεται στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας. Από το 2023 έως το 2025 είχε αντίστοιχη παρουσία σε άλλο σωματείο, το οποίο αγωνίστηκε στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας και στη συνέχεια στη Γ’ Εθνική.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην περίπτωση συγκεκριμένου σωματείου ο 37χρονος φέρεται να είχε στοιχηματίσει τουλάχιστον 62 φορές, τόσο υπέρ όσο και κατά της ομάδας.
Στο μεταξύ, δημόσιες καταγγελίες για τη διαιτησία σε αγώνες της περιοχής διατύπωσε ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, αντίπαλης ομάδας του σωματείου στο οποίο φέρεται να είχε ενεργό ρόλο ο 37χρονος.
«Στον τελικό Κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν και εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε πέναλτι ανύπαρκτο στο 91’», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε διαβάσει πως η ομάδα του θα αποτελούσε τον επόμενο στόχο στις 7 Νοεμβρίου.
Αναφερόμενος στην πορεία της αντίπαλης ομάδας, έκανε λόγο για υπέρογκα και αδικαιολόγητα ποσά που δαπανήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές δυνατότητες του δικού του σωματείου δεν του επέτρεπαν να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό χρηματοδότησης.
Οι εταιρείες-βιτρίνες και τα εικονικά τιμολόγια.
Στο πλαίσιο της έρευνας αποκαλύφθηκε επίσης η σύσταση δύο εταιρειών-βιτρινών, μέσω των οποίων φέρεται να επιχειρούνταν η εμφάνιση παράνομων εσόδων ως νόμιμων επιχειρηματικών συναλλαγών.
Τη λογιστική διαχείρισή τους είχε αναλάβει ένας 32χρονος από τους συλληφθέντες.
Η πρώτη εταιρεία, με διαφημιστική δραστηριότητα και έδρα τη Θεσσαλονίκη, συστάθηκε τον Απρίλιο. Στα μέλη της περιλαμβάνονταν η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου, με τα αρχικά Β.Μ., καθώς και συγγενικό της πρόσωπο.
Την ίδια ημέρα συστάθηκε και δεύτερη εταιρεία, με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και την τουριστική προβολή. Στη σύνθεσή της συμμετείχαν επίσης τα δύο προαναφερόμενα πρόσωπα.
Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να διατηρούσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο τις υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Σύμφωνα με τις αρχές, η επιχείρηση ήταν εικονική και χρησιμοποιούνταν για την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, αλλά και για την εμφάνιση ανύπαρκτων κερδών, με σκοπό τη δικαιολόγηση του παράνομου πλουτισμού των εμπλεκομένων.
Συνολικά, εντοπίστηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, με εκδότες ή λήπτες τις συγκεκριμένες εταιρείες και επιχειρήσεις, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου