Για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα διώκεται ο Εκδότης κ. Θέμος Αναστασιάδης.
Η κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα για την κατάθεση ποσού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σε υποκατάστημα της τράπεζας BNP PARIS BANK τον Ιούλιο του 2007, εκ των οποίων τα 3,5 εκατομμύρια δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση τα οικονομικά στοιχεία που ο ίδιος είχε δηλώσει.
Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ο κ. Αναστασιάδης κλήθηκε να προσκομίσει στοιχεία που να δικαιολογούν το πώς περιήλθε στην κατοχή του το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ αλλά δεν μπόρεσε να τα συγκεντρώσει.
Η δικογραφία έχει, ήδη, περάσει στα χέρια ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο κ. Αναστασιάδης. http://www.sigmalive.com/news/greece/19625
Η κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα για την κατάθεση ποσού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σε υποκατάστημα της τράπεζας BNP PARIS BANK τον Ιούλιο του 2007, εκ των οποίων τα 3,5 εκατομμύρια δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση τα οικονομικά στοιχεία που ο ίδιος είχε δηλώσει.
Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ο κ. Αναστασιάδης κλήθηκε να προσκομίσει στοιχεία που να δικαιολογούν το πώς περιήλθε στην κατοχή του το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ αλλά δεν μπόρεσε να τα συγκεντρώσει.
Η δικογραφία έχει, ήδη, περάσει στα χέρια ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο κ. Αναστασιάδης. http://www.sigmalive.com/news/greece/19625
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου